文 / 羊城晚報全媒體記者 張豪、董柳

通訊員 吳靜怡、張偉隆

(資料圖)

6 月 29 日，廣東省高級人民法院發布三起打擊非法集資犯罪典型案例，包括犯罪分子以高額回報為誘餌，通過在互聯網金融平臺發布虛假融資標的、虛構項目高額退稅利潤、以小恩惠蒙騙老年群體投資辦理會員等方式募集資金，造成人民群眾財產巨額損失。典型案例的發布體現了廣東法院充分發揮刑事審判職能作用，依法懲治金融犯罪，以公正司法護航經濟社會高質量發展，為廣東社會穩、金融穩、經濟穩提供了有力的司法服務和保障。

利用互聯網平臺非法集資

2016 年起，楊某在沒有取得相關金融許可證的情況下，通過其設立、經營的互聯網金融服務平臺發布大量虛假融資標的，以承諾還本付息等為誘餌向社會公開宣傳，吸引社會公眾投資。楊某集資后大量揮霍資金，用于個人消費、投資、賭博等。經審計，該平臺共非法吸收 1 萬余名投資人資金合計 7 億余元，未兌付金額 1.7 億余元。

法院經審理認為，楊某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，以集資詐騙罪判處楊某無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。

法院指出該案的典型意義在于，隨著互聯網的迅速發展，非法集資犯罪活動也開始在網絡空間活躍起來，呈現出手段隱蔽、傳播迅速、涉及面廣的特點。本案被告人正是通過在互聯網平臺上虛假發標、重復發標，以支付高額回報為誘餌向社會公眾吸收資金。人民法院依法嚴厲打擊各類網絡非法集資活動，維護人民群眾的財產權益，同時也提醒廣大公眾避免通過無任何資質的投資渠道進行投資，嚴防非法集資陷阱。

以虛構投資項目非法集資

2013 年 1 月至 2019 年 6 月，周某虛構 " 無紡布出口退稅 " 投資項目，以保本并支付高息為誘餌，通過在微信群內發布虛假的訂單和購銷合同、發布公司的廣告宣傳資料、帶投資人參觀公司等方式，引誘投資人通過貸款和吸收他人資金的方式進行投資。至案發時，周某以上述方式非法集資共計 2.6 億余元，未歸還金額 7400 萬余元。

法院經審理認為，被告人周某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額巨大，以集資詐騙罪判處周某有期徒刑十五年。

法院指出該案的典型意義在于，本案被告人虛構 " 無紡布出口退稅 " 項目，以承諾高收益保本付息等為誘餌向社會不特定人群募集資金，嚴重擾亂金融秩序，其所采取的編造虛假投資項目、發布廣告宣傳資料、裝點公司門面、吸引參觀公司等均為常見的非法集資手段。人民法院以此案警醒社會公眾，高收益意味著高風險，還可能是投資騙局，廣大公眾要擦亮雙眼，避免誤入騙局遭受財產損失。

以小恩惠蒙騙老年群體投資

2019 年 7 月，劉某等人承租某養老生活館，通過街邊派發宣傳單，免費送大米、雞蛋和免費旅游等方式吸引以老年人為主的群體進店，再通過日常的慰問關心讓老年人放下警惕，引誘老年人在館內或者外出旅游時進行集中上課。劉某等人在課上謊稱其公司實力雄厚，對外有大額投資可得豐厚回報，并以返本付息為誘餌吸引老年人投資辦理會員。同時，劉某等人還以先交錢先競得的 " 搶福利 " 模式、老會員介紹新會員入會可獲得獎勵、宣稱名額有限等方式蒙騙更多老年人急于投資入會。經審計，劉某等人以上述方式吸收資金 120 萬余元，未退回資金 116 萬余元。

法院經審理認為，被告人劉某伙同他人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額巨大，以集資詐騙罪判處劉某等人有期徒刑七年六個月至三年。

法院指出該案的典型意義在于，老年人群體是非法集資犯罪分子的重點目標群體，本案被告人所采取的免費送禮品、免費旅游、日常慰問關心、集中上課宣傳等方式是犯罪分子常用的非法集資手段。人民法院借此案提醒廣大老年人和家屬要自覺遠離非法集資，不被小禮品小恩惠打動，警惕 " 保本付息 " 之類的誘餌，不斷增強風險防范意識和識別能力。 ( 更多新聞資訊，請關注羊城派 pai.ycwb.com )

來源 | 羊城晚報 · 羊城派

責編 | 何昱

校對 | 趙丹丹

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