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上海國際港務(集團)股份有限公司關于董事、總裁辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海國際港務(集團)股份有限公司(以下簡稱:“公司”)董事會于2023年7月 29 日收到董事、總裁嚴俊先生的書面辭職報告。嚴俊先生因工作原因申請辭去公司董事、總裁職務，同時辭去董事會下設預算委員會主任委員的職務。辭職后，嚴俊先生將不再擔任公司任何職務。

根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，嚴俊先生的辭職未導致公司董事會成員低于法定最低人數，不影響公司董事會的正常運行，嚴俊先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。為保證公司相關工作順利開展，總裁空缺期間，斬由董事長顧金山先生代行總裁職責。

特此公告。

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