證券代碼：000685        證券簡稱：中山公用             公告編號：2023-041

        中山公用事業集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  一、會議召開和出席情況

  （一）會議召開情況

  （1）現場會議：2023 年 6 月 28 日（星期三）下午 15:00 開始；

  （2）網絡投票：網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網

址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統進行網絡投票的時間為2023年6月28

日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投

票的時間為2023年6月28日（星期三）上午9:15-下午15:00期間的任意時間。

司章程的規定。

  （二）會議出席情況

  出席本次股東大會現場會議及網絡投票的股東及股東代表共 30 人，代表有表決權

的股份數額 863,896,446 股，占公司有表決權股份總數的 58.8593%。

   出席本次現場會議的股東及股東授權委托代表共 4 人，代表本公司股份數共

   通過網絡投票出席會議的股東共 26 人，代表本公司股份數共 129,164,758 股，占

公司有表決權股份總數的 8.8003%。

   出席本次會議的中小股東（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合

計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）和股東授權代表 28 人，代表有表決權

股份 29,176,477 股，占公司有表決權股份總數的 1.9879%。

年審會計師列席了本次股東大會,廣東保信律師事務所律師列席本次股東大會并出具了

法律意見。

   二、議案審議表決情況

   本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票表決相結合的表決方式，會議審議了以

下議案：

   （一）關于《2022 年度董事會工作報告》的議案

   總體表決情況：

   同意 863,693,446 股，占出席會議有效表決權股份總數的 99.9765%；

   反對 115,100 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0133%；

   棄權 87,900 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有效表決權股份總

數的 0.0102%。

   其中，中小股東的表決情況：

   同意 28,973,477 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 99.3042%；

   反對 115,100 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.3945%；

   棄權 87,900 股（其中，因未投票默認棄權 0 股）,占出席會議中小股東所持有效表

決權股份總數的 0.3013%。

   表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以

上，議案審議通過。

   （二）關于《2022 年度監事會工作報告》的議案

   總體表決情況：

   同意 863,693,446 股，占出席會議有效表決權股份總數的 99.9765%；

   反對 115,100 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0133%；

   棄權 87,900 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有效表決權股份總

數的 0.0102%。

   其中，中小股東的表決情況：

   同意 28,973,477 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 99.3042%；

   反對 115,100 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.3945%；

   棄權 87,900 股（其中，因未投票默認棄權 0 股）,占出席會議中小股東所持有效表

決權股份總數的 0.3013%。

   表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以

上，議案審議通過。

   （三）關于《<2022 年年度報告>及摘要》的議案

   總體表決情況：

   同意 863,695,946 股，占出席會議有效表決權股份總數的 99.9768%；

   反對 112,600 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0130%；

   棄權 87,900 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有效表決權股份總

數的 0.0102%。

   其中，中小股東的表決情況：

   同意 28,975,977 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 99.3128%；

   反對 112,600 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.3859%；

   棄權 87,900 股（其中，因未投票默認棄權 0 股）,占出席會議中小股東所持有效表

決權股份總數的 0.3013%。

   表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以

上，議案審議通過。

   （四）關于《2022 年度財務決算報告》的議案

   總體表決情況：

   同意 863,695,946 股，占出席會議有效表決權股份總數的 99.9768%；

   反對 112,600 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0130%；

   棄權 87,900 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有效表決權股份總

數的 0.0102%。

   其中，中小股東的表決情況：

   同意 28,975,977 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 99.3128%；

   反對 112,600 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.3859%；

   棄權 87,900 股（其中，因未投票默認棄權 0 股）,占出席會議中小股東所持有效表

決權股份總數的 0.3013%。

   表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以

上，議案審議通過。

   （五）關于《2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》的議案

   經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022 年度公司合并利潤表歸屬

于母公司所有者的凈利潤為 1,072,060,138.37 元。經審計，2022 年度母公司實現凈利

潤為 1,094,179,697.78 元，根據《公司章程》（2022 年 5 月）第一百六十九條“公司

分配當年稅后利潤時，應提取利潤的 10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額

為注冊資本的 50%以上的，可以不再提取”。2022 年底母公司法定公積金 737,555,675.50

元，已經達到注冊資本的 50%，2022 年度母公司不再提取法定公積金，母公司本年未分

配利潤為 1,094,179,697.78 元，加上年初母公司未分配利潤 6,087,698,993.35 元，減

去母公司分配的 2021 年度利潤 442,533,405.30 元后，2022 年度母公司可供股東分配

的利潤 6,739,345,285.83 元。

   公司 2022 年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專用賬戶

中的回購股份為基數分配利潤，向全體股東每 10 股派發現金紅利 2.20 元（含稅）。截

至 2022 年 12 月 31 日，公司總股本 1,475,111,351 股，扣除公司目前回購專用賬戶的

股份 7,380,221 股，以此計算合計擬派發現金紅利 322,900,848.60 元 （含稅），公司

除公司回購專用賬戶中的回購股份（基數）發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相

應調整分配總額。

   以上利潤分配預案符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的

通知》、中國證監會《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》及本公司章程等

規定。

   公司 2022 年度分紅預案經年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通過

之日起兩個月內實施。

   總體表決情況：

   同意 863,664,746 股，占出席會議有效表決權股份總數的 99.9732%；

   反對 231,700 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0268%；

   棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有效表決權股份總數的

   其中，中小股東的表決情況：

   同意 28,944,777 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 99.2059%；

   反對 231,700 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.7941%；

   棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股）,占出席會議中小股東所持有效表決權

股份總數的 0.0000%。

   表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以

上，議案審議通過。

   （六）關于《審計委員會關于中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）從事 2022

年度審計工作的評價報告》的議案

   同意 863,708,446 股，占出席會議有效表決權股份總數的 99.9782%；

   反對 100,100 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0116%；

   棄權 87,900 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有效表決權股份總

數的 0.0102%。

   其中，中小股東的表決情況：

   同意 28,988,477 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 99.3556%；

   反對 100,100 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.3431%；

  棄權 87,900 股（其中，因未投票默認棄權 0 股）,占出席會議中小股東所持有效表

決權股份總數的 0.3013%。

  表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以

上，議案審議通過。

  三、律師出具的法律意見

  （一）律師事務所名稱：廣東保信律師事務所

  （二）律師：楊駿鍇、蘇燕顏

  （三）結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員

資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東

大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，表決結

果合法有效。

  四、備查文件

  （一）中山公用事業集團股份有限公司 2022 年年度股東大會決議；

  （二）廣東保信律師事務所關于中山公用事業集團股份有限公司 2022 年年度股東

大會法律意見書。

                            中山公用事業集團股份有限公司

                                   董事會

                              二〇二三年六月二十八日

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