?證券代碼：600530?????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：交大昂立?????公告編號(hào)：臨?2023-052

???????????????上海交大昂立股份有限公司

(資料圖片)

???關(guān)于收到上海證券交易所《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)取消

????????股東提案相關(guān)事項(xiàng)的問(wèn)詢函》的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??上海交大昂立股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于?2023?年?6?月?27?日收到上海證

券交易所上市公司管理二部下發(fā)的《關(guān)于上海交大昂立股份有限公司監(jiān)事會(huì)取消股東提

案相關(guān)事項(xiàng)的問(wèn)詢函》

?????????（上證公函【2023】0767?號(hào)）

??????????????????????????（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《問(wèn)詢函》”），

???????????????????????????????????????《問(wèn)詢

函》全文內(nèi)容如下：

上海交大昂立股份有限公司：

告》，監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)取消?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)相關(guān)選舉董事、監(jiān)事的議案及解

聘中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中興華）的議案，涉及公司股東大眾交通（集團(tuán)）股

份有限公司及上海韻簡(jiǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司先后提交的共?9?個(gè)議案，該事項(xiàng)影響重大。為

督促公司規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司及全體投資者合法權(quán)益，根據(jù)本所《股票上市規(guī)則》第

?一、前期公告顯示，監(jiān)事會(huì)分別于?6?月?5?日及?6?月?19?日收到股東方包括選舉董事、

監(jiān)事及解聘中興華在內(nèi)的相關(guān)提案，并經(jīng)審議通過(guò)后同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，作為召集

人將相關(guān)議案提交股東大會(huì)審議。而?6?月?27?日，監(jiān)事會(huì)又主張股東方提交的選舉董事、

監(jiān)事相關(guān)議案不符合《公司章程》，不得作為表決事項(xiàng)，同時(shí)中興華已辭任，對(duì)其解聘不

構(gòu)成內(nèi)容有效的提案，因此也無(wú)須審議。公司前后信息披露嚴(yán)重不一致，影響投資者預(yù)

期。請(qǐng)公司監(jiān)事會(huì)補(bǔ)充披露：

????????????（1）前后三次就相關(guān)股東提交的議案進(jìn)行審議時(shí)形成相互

沖突結(jié)論的背景、過(guò)程及合理性；

??????????????（2）結(jié)合前述情況，說(shuō)明監(jiān)事會(huì)審議相關(guān)議案時(shí)是否

勤勉盡責(zé)，是否有意誤導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期。

?二、公告顯示，監(jiān)事會(huì)作為召集人取消選舉董事、監(jiān)事相關(guān)議案，主要理由為本次

股東大會(huì)關(guān)于選舉董事、監(jiān)事的議案未經(jīng)《公司章程》第八十三條約定的董事、監(jiān)事提

名程序，不符合《公司章程》規(guī)定，不得作為表決事項(xiàng)，同時(shí)中興華已辭任，對(duì)其解聘

不構(gòu)成內(nèi)容有效的提案，無(wú)須審議。請(qǐng)公司監(jiān)事會(huì)補(bǔ)充披露：

??????????????????????????（1）取消相關(guān)議案的理由

是否符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》第九條、第十四條規(guī)定，是否涉嫌限制股東提案權(quán)，

是否違反《公司法》相關(guān)規(guī)定；

?????????????（2）召集人取消相關(guān)議案是否已取得股東方同意，是否

符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》第九條、第十九條規(guī)定。請(qǐng)律師發(fā)表明確意見(jiàn)。

??三、公告顯示，2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)將審議包括罷免董事、監(jiān)事及聘任會(huì)計(jì)

師事務(wù)所等對(duì)年報(bào)披露及公司治理具有重大影響的事項(xiàng)。請(qǐng)公司監(jiān)事會(huì)補(bǔ)充披露：（1）

取消相關(guān)議案對(duì)股東大會(huì)決議效力的影響，是否會(huì)進(jìn)一步加劇公司控制權(quán)爭(zhēng)奪的混亂局

面，公司就該事項(xiàng)的處理及應(yīng)對(duì)措施；

????????????????（2）結(jié)合《公司章程》及罷免董事、監(jiān)事相關(guān)議

案的可能結(jié)果，說(shuō)明相關(guān)事項(xiàng)是否會(huì)影響董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)正常履職，后續(xù)董事會(huì)、監(jiān)事

會(huì)的席位及運(yùn)作方式，相關(guān)事項(xiàng)是否會(huì)對(duì)公司治理造成重大不利影響，導(dǎo)致公司生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)失序；

???（3）請(qǐng)充分說(shuō)明相關(guān)事項(xiàng)對(duì)公司控制權(quán)、正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及信息披露的影響，向

投資者充分提示風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)律師就問(wèn)題（2）發(fā)表明確意見(jiàn)。

??四、截至?2023?年?6?月?27?日，公司仍未披露?2022?年經(jīng)審計(jì)的年報(bào)及?2023?年一季報(bào)，

請(qǐng)公司董事會(huì)補(bǔ)充披露自?2023?年?4?月?30?日以來(lái)的履職情況及年報(bào)披露進(jìn)展。公司全體

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，加快推進(jìn)定期報(bào)告編制、審計(jì)、披露工作，

盡快依規(guī)披露年報(bào)。

??請(qǐng)你公司收到本函后立即對(duì)外披露并于?2?個(gè)交易日內(nèi)披露對(duì)本問(wèn)詢函的回復(fù)。你公

司和全體董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)本著對(duì)投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，妥善處理上述重大事項(xiàng)，切實(shí)履行

信息披露義務(wù)，做好風(fēng)險(xiǎn)揭示工作，保護(hù)投資者合法權(quán)益。

??公司收到《問(wèn)詢函》后，高度重視，立即組織相關(guān)人員進(jìn)行監(jiān)管工作函回復(fù)工作，

公司將根據(jù)《問(wèn)詢函》要求，就上述事項(xiàng)予以回復(fù)并公開(kāi)披露。公司指定信息披露媒體

為《中國(guó)證券報(bào)》

???????《上海證券報(bào)》，公司發(fā)布的信息以在上述指定信息披露媒體和上海證

券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司相關(guān)公告，

理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

??特此公告。

????????????????????????????????上海交大昂立股份有限公司董事會(huì)

??????????????????????????????????????二〇二三年六月二十七日

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