證券代碼：600828      證券簡稱：茂業商業        編號：臨 2023-027 號

                茂業商業股份有限公司

              第十屆董事會第八次會議決議公告

(資料圖片)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性

  陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶

  責任。

   茂業商業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十屆董事會第

八次會議于 2023 年 7 月 3 日以現場結合通訊方式召開。本次會議應參與表決董

事 9 人，實際參與表決董事 9 人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的要

求。會議由董事長高宏彪先生主持，以記名投票方式表決，形成了如下決議：

   一、審議通過了《關于全資子公司成商集團控股有限公司存續分立的議案》。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  議案具體內容詳見公司同日刊登于《中國證券報》、

                        《上海證券報》、

                               《證券時

報》及上海證券交易所網站的《關于全資子公司存續分立的公告》。

   二、審議通過了《關于子公司簽署<停車場承包經營協議>暨關聯交易的議

案》。

   表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。關聯董事高宏彪、Tony Huang、

盧小娟、呂曉清、唐海峰、韓玉回避表決。

  議案具體內容詳見公司同日刊登于《中國證券報》、

                        《上海證券報》、

                               《證券時

報》及上海證券交易所網站的《關于子公司簽署<停車場承包經營協議>暨關聯交

易的公告》。

   三、審議通過了《關于全資子公司為全資孫公司提供擔保的議案》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  議案具體內容詳見公司同日刊登于《中國證券報》、

                        《上海證券報》、

                               《證券時

報》及上海證券交易所網站的《關于全資子公司為全資孫公司提供擔保的公告》。

  特此公告

                         茂業商業股份有限公司

                               董 事 會

                          二〇二三年七月四日

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