“虛擬貨幣第一案”告破

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據湖北警方消息，荊門市沙洋縣警方成功偵破一起虛擬貨幣案件，涉案金額達4000億元。目前，主犯邱某某等人已被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院，案件進入法院審理環節。

手機賭博警情揭開驚天大案

2021年7月28日，湖北省沙洋縣熊某向紀山派出所報案，稱其在手機上賭博輸了很多錢。一個跨境網絡賭博的驚天大案，就此揭開冰山一角。

沙洋縣公安局的民警們意識到，這絕不是一起看似簡單的利用手機App網絡賭博個案。涉案人數之多、地域之廣、資金之巨、洗錢方式之復雜性，對這群縣級公安機關的民警們而言，可謂前所未聞。

“初步查明這起網絡賭博案，涉案流水金額達4000億，涉案人員有5萬多人，服務器架設在境外，資金洗錢方式用了最難查的虛擬貨幣，案件的主要骨干可能在境外……”

警方摧毀14個相關團伙

“明知我們就快接近關鍵核心，快找到嫌疑人團伙的主要骨干了，可就是始終感覺隔了層紗，怎么也揭不開。”專案組民警說，他們夜以繼日追查人員流、信息流、資金流，一到關鍵環節就卡住了。

隨后，專案組采取“資金穿透法"，將涉賭資金流動指向圖在計算機的數據庫里交叉、聚合。在海量交易數據中抽絲剝繭，最終成功鎖定資金鏈條和相關嫌疑人。潛藏在全國各地的多個賭博代理、充值代理、中介代理團伙逐漸浮出水面。

2021年12月至2022年4月，專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動，陸續摧毀14個相關團伙，抓獲嫌疑人130余人，扣押涉案電腦和手機300余部，涉案手機卡、銀行卡200張，點鈔機和POS機18臺。

審訊中民警發現，參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結算。專案組順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定多個涉案虛擬貨幣賬戶。專案組與該虛擬貨幣發行機構進行對接，將相關涉案虛擬貨幣賬戶凍結，避免了賬戶中價值1.6億美元(約人民幣10億余元)的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團伙手中。

2022年10月，沙洋縣人民法院作出判決，對部分凍結的虛擬貨幣依法沒收。該案成為全國首例經法院判決沒收的“虛擬貨幣第一案”。

跨境緝捕主犯 案件進入法院審理環節

經過近兩年的艱苦偵查，這起網絡賭博大案終于揭開了層層面紗，但3名主犯仍在境外逍遙。

在公安部的支持和協調下，“728”專案啟動了跨國司法協作，湖北省公安廳帶領專案組5名成員出境追捕。專案組民警介紹，他們在境外嚴格依照有關法律規定開展工作，積極與國外執法部門溝通協作。

境外的抓捕行動，得到了我國駐該國外事機構強有力的幫助與支持。曲折又艱難的59天跨境執法最終有了圓滿的結果，2022年12月，3名隱匿在境外的主要嫌疑人被抓獲，隨后被遣返回國。

2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院，案件進入法院審理環節。至此，這起全國“虛擬貨幣第一案”終于在專案組的努力下畫上句號。

文/本報記者 李鐵柱(來源：北京青年報)

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