證券代碼：603789 證券簡稱：星光農機 公告編號：2023-034

星光農機股份有限公司

關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知

【資料圖】

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

? 股東大會召開日期：2023年7月11日

? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2023年第三次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年7月11日 14點00分

召開地點：浙江省湖州市和孚鎮星光大街 1699號公司會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年7月11日

至2023年7月11日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經2023年6月25日召開的第四屆董事會第十八次會議審議通過，相關內容已于 2023年 6月 26日在上海證券交易所網站及相關指定媒體披露。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、參會股東（包括股東代理人）登記或報到時需要提供以下文件： （1）法人股東：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明; 委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（詳見附件1）。

（2）個人股東：個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明; 委托代理人出席會議的,代理人還應出示本人有效身份證件、股東授權委托書（詳見附件1）。

（3）融資融券投資者出席會議的，應持有融資融券相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應持有本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書（詳見附件1）。

2、參會登記時間：2023年7月5日上午：9:30-11:30下午：13:00-16:00 3、登記地點：公司證券法務部（浙江省湖州市和孚鎮星光大街1699號證券法務部）

4、股東可采用傳真或信函的方式進行登記（需提供有關證件復印件），傳真或信函以登記時間內公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯系電話。

六、 其他事項

1、本次股東大會現場會議會期預計半天，出席會議者交通及食宿費用自理。

2、聯系人：王黎明 唐章嵐

電話：0572-3966768

傳真：0572-3966768

郵箱：xgnj@xg1688.com

3、聯系地址：浙江省湖州市和孚鎮星光大街1699號證券法務部

郵編：313017

特此公告。

星光農機股份有限公司董事會

2023年 6月 26日

附件1：授權委托書

? 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

星光農機股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月11日附件1：授權委托書

授權委托書

星光農機股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月11日

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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